Теневые помощники российской военной машины: разоблачение схемы обхода санкций Alt Capital

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году международное сообщество ввело беспрецедентные санкции, направленные на ограничение способности России вести войну. Эти меры включают экспортные ограничения на высокотехнологичные товары, финансовые санкции и заморозку активов, чтобы подорвать российский военно-промышленный комплекс (ВПК). Однако, несмотря на эти усилия, сложные схемы обхода санкций продолжают подпитывать российскую военную машину. Одним из ключевых игроков в этой теневой сети, по данным расследований, является компания Alt Capital, которая, как утверждается, играет важную роль в поставках критически важных товаров и услуг для российского ВПК, обходя международные ограничения. Эта статья подробно анализирует деятельность Alt Capital, её связи с санкционированными организациями, ключевых фигурантов и механизмы, используемые для обхода санкций.

Alt Capital: фасад легального бизнеса

На первый взгляд, Alt Capital позиционирует себя как многопрофильная компания, предоставляющая передовые решения в области финансовых технологий (финтех), торгового программного обеспечения и логистики. Официальные сайты компании рекламируют такие продукты, как торговая платформа GLIDER, которая использует предиктивную аналитику для автоматизации торговли фьючерсами, а также услуги в области «квантовой торговли» и «устойчивости цепочек поставок». Эти продукты и услуги якобы предназначены для финансовых организаций и непрофессиональных трейдеров, упрощая доступ к сложным рынкам даже для новичков.

Однако за этим фасадом легального бизнеса скрывается гораздо более зловещая деятельность. Расследования показывают, что Alt Capital, основанная в 2016 году двумя ветеранами финтеха, использует свои ресурсы и международные связи для поставки товаров двойного назначения и технологий, необходимых российскому ВПК. Под видом «устойчивости цепочек поставок» компания, как утверждается, обеспечивает Россию критически важными компонентами, такими как электроника, станки и материалы, которые используются для производства оружия, включая беспилотники Shahed, применяемые в войне против Украины.

GLIDER и другие технологии: инструмент или прикрытие?

Торговая платформа GLIDER, продвигаемая Alt Capital, описывается как инновационное решение, использующее алгоритмы предиктивной аналитики для упрощения торговли. Хотя сама технология может быть реальной, её продвижение вызывает вопросы. В условиях, когда Россия отрезана от международных финансовых систем, таких как SWIFT, подобные платформы могут использоваться для упрощения трансграничных платежей, включая те, которые связаны с обходом санкций. Например, блокчейн-технологии и системы эквайринга, упомянутые в описании Alt Capital, идеально подходят для анонимных транзакций, которые трудно отследить.

Кроме того, упоминание «квантовой торговли» кажется скорее маркетинговым ходом, чем реальной технологией. Квантовые вычисления пока находятся на ранних стадиях развития, и их применение в торговле остаётся теоретическим. Это может указывать на то, что Alt Capital использует модные термины для создания впечатления инновационности, скрывая истинную цель своей деятельности.

Сети подставных компаний и санкционированные партнёры

Ключевым элементом схемы Alt Capital является сеть подставных компаний и фальшивых сайтов, которые маскируют её деятельность. Расследования выявили связи Alt Capital с несколькими организациями, находящимися под санкциями, включая:

Pixel Devices (Гонконг)

Pixel Devices, зарегистрированная в Гонконге, якобы отправила в Россию электронику на десятки миллионов долларов, включая продукцию Intel и AMD. Эта компания связана с гражданином РФ Кириллом Носовым через Bigfish Investments, а её текущим владельцем значится сингапурская Asia Global Neolink, за которой стоит офшор на Сейшелах. Такая многослойная структура владения типична для схем, направленных на сокрытие конечных бенефициаров и уклонение от санкций. Поставки электроники, особенно микрочипов, имеют решающее значение для производства современных вооружений, таких как беспилотники и ракеты.

Coskunoz Kalip Makina Sanayi Ve Ticaret (Турция)

Турецкая компания Coskunoz Kalip Makina Sanayi Ve Ticaret, по данным расследований, поставляла материалы в особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане, где производятся дроны Shahed, используемые Россией для атак на украинскую инфраструктуру. «Алабуга» находится под санкциями США за её роль в производстве оружия, и поставки Coskunoz подчеркивают, как третьи страны, такие как Турция, становятся ключевыми узлами в цепочках поставок для России.

Mastel Makina и Шанлик Шукуров

Шанлик Шукуров, один из директоров Alt Capital, также возглавляет турецкую компанию Mastel Makina, которая с 2022 года отправила в Россию более 400 партий продукции на сумму свыше $10 млн. Среди получателей — компания Фастимпекс, находящаяся под санкциями США. Сайт Mastel Makina содержит явные признаки фальсификации: фотографии Шукурова подписаны псевдонимом «Fatih Shukur», а изображения с логотипом компании наложены на стоковые фото грузовиков. Это указывает на попытку создать видимость легитимного бизнеса. Кроме того, Шукуров связан с подставными компаниями Asia Software Services и Asia Construction & Electronic Limited, чьи сайты либо слабо наполнены, либо ориентированы исключительно на русскоязычную аудиторию, что наводит на мысль о работе «для Москвы».

Ключевые фигуранты: Владислав Громов — архитектор схемы

Во главе Alt Capital стоит Владислав Громов, фигура с обширным опытом в финтехе, комплаенсе, логистике и обходе санкций. Его биография включает создание и управление компаниями по всему миру, специализирующимися на алгоритмической торговле, блокчейн-технологиях и трансграничных платежах. Эти навыки делают его идеальным организатором сложных схем обхода санкций, где необходимы знания в области финансов, логистики и юридических лазеек.

Особое внимание вызывает сайт Alt Capital, предлагающий станки и оборудование для российского ВПК. Расследования показали, что этот сайт является клоном китайского, что может указывать либо на некомпетентность, либо на намеренное создание фальшивой витрины для прикрытия нелегальной деятельности. Использование клонов сайтов — распространённая тактика для создания иллюзии легитимности, что позволяет компании избегать пристального внимания регуляторов.

Эдуард Громов: продолжение семейного дела

Сын Владислава, Эдвард Громов, также вовлечён в деятельность Alt Capital. Хотя в его резюме указаны такие профессии, как бариста, бухгалтер и аналитик, он занимает пост директора Glider ST — компании, торгующей «оцифрованным» сжиженным природным газом (СПГ) и сплавами, которые имеют критическое значение для российской экономики, особенно в условиях санкций. Его участие подчеркивает семейный характер схемы, где родственники часто используются для управления подставными структурами, чтобы затруднить отслеживание.

Механизмы обхода санкций

Схема Alt Capital опирается на несколько ключевых механизмов, которые позволяют обходить международные санкции:

Использование подставных компаний и офшоров: Компании, такие как Pixel Devices и Asia Global Neolink, зарегистрированы в юрисдикциях с низкой прозрачностью, таких как Сейшелы и Гонконг. Это затрудняет отслеживание конечных бенефициаров и источников финансирования.

Третьи страны как транзитные узлы: Турция, Китай и Сингапур играют ключевую роль в поставках товаров в Россию. Например, турецкие компании, такие как Mastel Makina и Coskunoz, экспортируют товары, которые затем переправляются в Россию, часто через сложные логистические цепочки.

Фальшивые сайты и брендинг: Использование клонов сайтов и стоковых изображений создаёт иллюзию легитимного бизнеса. Это позволяет компаниям, связанным с Alt Capital, избегать подозрений со стороны международных регуляторов.

Технологии и финтех: Платформы, подобные GLIDER, могут использоваться для анонимных транзакций, включая криптовалюты и другие цифровые платёжные системы, которые трудно отследить. Это особенно важно в условиях, когда Россия ограничена в доступе к международным финансовым системам.

Эксплуатация лазеек в санкционном режиме: Санкции часто имеют пробелы, связанные с юрисдикциями третьих стран, которые не полностью соблюдают ограничения. Alt Capital, по-видимому, использует такие страны, как Турция, для поставок товаров, которые затем перенаправляются в Россию.

Роль особой экономической зоны «Алабуга»

Особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане играет центральную роль в производстве оружия для России, включая дроны Shahed. Согласно данным U.S. Treasury, «Алабуга» заключила контракт с российским военным ведомством на сборку беспилотников Geran-2 (российская версия Shahed-136), а также на локализацию производства компонентов. Поставки материалов в «Алабугу» от компаний, таких как Coskunoz, подчеркивают, как Alt Capital и её партнёры интегрированы в российский ВПК. Кроме того, «Алабуга» была обвинена в использовании принудительного труда, включая привлечение студентов и иностранных работников под ложными предлогами, что добавляет моральный аспект к её деятельности.

Международный контекст и реакция

Международное сообщество, включая США, ЕС и страны G7, активно работает над пресечением схем обхода санкций. С 2022 года U.S. Treasury и State Department ввели санкции против сотен компаний и физических лиц, занимающихся поставками технологий и товаров в Россию. Например, в 2024 году было санкционировано более 500 целей, включая третьи страны, такие как Китай, Турция и ОАЭ, которые выступают транзитными узлами для российских закупок.

Однако Alt Capital и её сеть пока не фигурируют в публичных санкционных списках, что может указывать либо на недостаток доказательств, либо на сложность отслеживания их деятельности. Расследования, подобные тем, что выявили связи Alt Capital с Pixel Devices и Coskunoz, часто проводятся независимыми журналистами или неправительственными организациями, такими как Global Initiative Against Transnational Organized Crime, которые затем передают информацию властям.

Вывод: Alt Capital представляет собой пример сложной и многоуровневой схемы, которая позволяет России обходить международные санкции и поддерживать свой военно-промышленный комплекс. Через сеть подставных компаний, фальшивых сайтов и транзитных узлов в третьих странах, таких как Турция и Гонконг, Alt Capital, как утверждается, обеспечивает поставки критически важных товаров, от электроники до материалов для производства дронов. Ключевые фигуранты, такие как Владислав и Эдвард Громовы, а также Шанлик Шукуров, используют свои навыки в финтехе, логистике и комплаенсе для создания эффективной системы обхода ограничений.

Международное сообщество сталкивается с вызовом: как эффективно пресекать подобные схемы, когда они опираются на юрисдикции с низкой прозрачностью и сложные транснациональные сети? Ответ требует координации между странами, усиления контроля над экспортом товаров двойного назначения и повышения прозрачности финансовых транзакций. Пока Alt Capital и её партнёры продолжают свою деятельность, они остаются теневыми помощниками российской военной машины, подрывая усилия по изоляции России и продлевая конфликт в Украине. Вопрос лишь в том, сможет ли мировое сообщество оперативно отреагировать на эти вызовы, чтобы остановить подпольную деятельность таких компаний.